مخاطر الموردين
كيفية التحقق من المورد الصيني قبل الدفع
مراجعة عملية من خمسة أجزاء للكيان القانوني وحالة النشاط ومستلم الدفع والوجود الفعلي ومستندات المعاملة.
1. حدد الكيان القانوني الصيني
ابدأ باسم الشركة الصيني ورقم تسجيلها، ولا تكتفِ باسم تجاري إنجليزي أو ملف Alibaba أو جهة اتصال على WeChat.
2. تحقق من سجل النشاط
راجع حالة التسجيل والممثل القانوني والعنوان المسجل ونطاق النشاط والمؤشرات القضائية أو التنفيذية العامة المتاحة.
3. طابق الحساب المستلم
قارن المستفيد في تعليمات الدفع بالطرف المتعاقد والشركة الظاهرة في الفاتورة الأولية. يحتاج أي اختلاف غير مفسر إلى توضيح قبل الدفع.
4. تحقق من الوجود الفعلي عند الحاجة
في الطلبات الأعلى مخاطرة، يمكن للزيارة الميدانية توثيق المتجر أو المكتب أو المصنع المعلن والأشخاص والمخزون والمعدات التي يمكن ملاحظتها في ذلك الوقت.
5. احتفظ بسجل مكتوب للأدلة
احفظ الفاتورة الأولية ونتائج التحقق وتعليمات الدفع والخطوات التالية المتفق عليها. يقلل التحقق فجوات المعلومات؛ ولا يضمن الأداء المستقبلي.