РИСКИ ПОСТАВЩИКА
Как проверить китайского поставщика до оплаты
Практическая проверка по пяти направлениям: юридическое лицо, состояние деятельности, получатель платежа, физическое присутствие и документы сделки.
1. Установите китайское юридическое лицо
Начните с китайского названия компании и регистрационного номера, а не только английского торгового имени, профиля Alibaba или контакта WeChat.
2. Проверьте сведения о деятельности
Изучите регистрационный статус, законного представителя, зарегистрированный адрес, виды деятельности и доступные публичные сведения о судебных и исполнительных производствах.
3. Сопоставьте счёт получателя
Сравните получателя в платёжной инструкции с контрагентом по договору и компанией в проформе. Любое необъяснённое несовпадение нужно прояснить до оплаты.
4. При необходимости проверьте физическое присутствие
Для заказов с повышенным риском выезд позволяет зафиксировать заявленные магазин, офис или фабрику и наблюдаемых на тот момент людей, запасы и оборудование.
5. Сохраните письменные доказательства
Храните проформу, результаты проверки, платёжные инструкции и согласованные дальнейшие шаги. Проверка сокращает информационные пробелы, но не гарантирует будущее исполнение обязательств.