RIESGO DEL PROVEEDOR
Cómo verificar a un proveedor chino antes de pagar
Revisión práctica en cinco partes: entidad jurídica, estado operativo, receptor del pago, presencia física y documentos de la operación.
1. Identifique la entidad jurídica china
Empiece por la denominación china y el número de registro, no solo por un nombre comercial en inglés, un perfil de Alibaba o un contacto de WeChat.
2. Compruebe el historial operativo
Revise el estado registral, representante legal, domicilio registrado, objeto social y los indicios públicos disponibles de procedimientos judiciales o de ejecución.
3. Compare la cuenta receptora
Compare el beneficiario de las instrucciones de pago con la parte contratante y la empresa de la factura proforma. Cualquier diferencia sin explicación debe aclararse antes de pagar.
4. Verifique la presencia física cuando sea necesario
En pedidos de mayor riesgo, una visita puede documentar la tienda, oficina o fábrica declaradas y las personas, existencias y equipos observables en ese momento.
5. Conserve un registro escrito de pruebas
Guarde la proforma, los resultados de verificación, las instrucciones de pago y los siguientes pasos acordados. La verificación reduce lagunas de información; no garantiza el desempeño futuro.