ABASTECIMIENTO EN CHINA · 15 de septiembre de 2026
Lista de control de órdenes de compra y contratos en China para compradores internacionales
Una orden útil vincula la promesa comercial con una referencia de producto, una parte responsable y una decisión verificable. Use esta lista operativa para preparar el acuerdo; la forma jurídica, la ley aplicable y la exigibilidad requieren revisión específica de la operación.
1. Identifique al vendedor y a todos los participantes
Registre nombres jurídicos y direcciones completos de comprador y vendedor, denominación china registrada y datos registrales del vendedor, y contactos autorizados. Distinga al vendedor contractual de una marca, centro de producción o agente comercial.
Si intervienen fábrica, empresa comercial, exportador o cobrador, documente cada función y explique cualquier discrepancia. Identifique al beneficiario autorizado y exija verificación independiente antes de cambiar sus datos. Una factura aparentemente completa no aclara un destinatario sin explicación.
2. Adjunte una especificación de producto controlada
Utilice líneas de SKU identificables con cantidades, unidades, materiales, dimensiones, tolerancias, rendimiento, diseños, embalaje y etiquetas. Referencie la muestra aprobada y la revisión del plano. Enumere las sustituciones que requieren aprobación escrita previa.
Por ejemplo, un pedido ilustrativo de cajas de almacenaje podría referirse a la muestra SB-03 y la revisión C, con marcas de cajas y criterios de ajuste de la tapa. Si después se propone otro material, registre la especificación, precio, pruebas y aprobación revisados antes de continuar la producción. Una descripción genérica como calidad prémium no resuelve esa decisión.
3. Defina con precisión precio y entrega
Indique moneda, precios unitarios, totales, tolerancias de cantidad, costes incluidos y pagos separados por moldes, muestras, ensayos o cambios. Nombre con precisión el punto de entrega e identifique la edición de Incoterms utilizada, si corresponde.
La ICC explica que los Incoterms distribuyen determinadas obligaciones de entrega, costes y riesgos; no constituyen un contrato de compraventa completo ni determinan la transmisión de propiedad o todo el acuerdo de pago. Acuerde esos asuntos por separado. No suponga que elegir un término de tres letras resuelve todas las cuestiones comerciales.
4. Vincule los hitos de pago con pruebas
Acuerde qué inicia la producción y qué pruebas se requieren antes de cada pago. Según el pedido, pueden ser especificaciones aprobadas, producción terminada, informe de inspección, corrección de defectos enumerados o documentos de transporte concretos. Identifique quién revisa las pruebas y autoriza el desembolso.
Haga compatibles el mecanismo de pago y la secuencia de entrega. No exija en un hito un documento que todavía no pueda existir ni suponga que el proveedor aceptará condiciones introducidas después del anticipo. Resuelva esos detalles antes de firmar o pagar.
5. Fije fechas, control de cambios e inspección
Separe finalización de producción, entrega al almacén, embarque y llegada estimada. Indique condiciones de inicio y procedimiento para cambios del comprador, retrasos del proveedor y variaciones de cantidad. Identifique quién aprueba cambios y sus efectos sobre precio y plazo.
Especifique etapa de inspección, criterios, muestreo, categorías de defectos, acceso y requisitos del informe. Acuerde qué sucede tras un resultado negativo: corrección, reinspección, sustitución, demora u otra solución negociada, incluida la responsabilidad por costes. Una inspección por muestreo no debe describirse como garantía de cada unidad.
6. Asigne responsables documentales y resuelva contradicciones
Enumere factura, lista de empaque, documentos de transporte y registros específicos requeridos. Identifique quién los prepara, el plazo de revisión y cómo se corregirán discrepancias. Confirme los requisitos de destino con el importador o asesor adecuado.
Concilie orden de compra, oferta del proveedor, proforma, aprobación de muestra y condiciones generales. Especifique qué documento e idioma prevalecen ante conflictos. Mantenga una única versión aprobada accesible para quienes gestionan pago, inspección y envío.
7. Revise el marco jurídico antes de confiar en un remedio
La CNUDMI explica que la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías puede regir ventas internacionales que cumplan sus condiciones, según factores como los establecimientos de las partes y la ley aplicable. Su alcance tiene límites: una lista no determina si se aplica a una operación concreta ni si una cláusula resulta exigible.
Solicite a un asesor jurídico cualificado que revise, cuando proceda, ley aplicable, resolución de controversias, facultades de firma y remedios relevantes. No suponga que un sello, penalización o tribunal elegido facilitan automáticamente la recuperación. Conserve contrato y anexos acordados, aceptación y cambios posteriores aprobados.
MORENICE puede ayudar a coordinar pruebas del proveedor y de ejecución dentro de un alcance acordado. El comprador debe terminar con un registro claro de qué compra, quién responde, cuándo debe actuarse y qué pruebas respaldan cada autorización.
Continúe sus comprobaciones de compra
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Lista ante un cambio de cuenta bancaria del proveedor →